深圳奥特迅电力设备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知书已于2010年1月15日以电子邮件、电话和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2010年1月22日上午10:00在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室现场召开。会议应参会董事8名，实到董事8人；其中董事廖晓霞、廖晓东、王凤仁、王结、秦仁炎以现场方式亲自出席本次会议，王方华、顾霓鸿、李少弘以通讯（视频）方式亲自出席本次会议。实际参与表决董事8人；部分监事、高管人员现场列席了会议。董事会由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。 经与会董事以书面表决方式，审议通过了如下决议： 一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于深圳证监局现场检查关注问题的整改方案的议案》。 具体内容详见2010年1月22日《证券时报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于深圳证监局现场检查关注问题的整改方案》。 二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《<总经理工作细则>（修订案）的议案》。 制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《<内部审计工作制度>（修订案）的议案》。 制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第一届董事会推迟换届的议案》。 为更好的完成年度报告编制工作，实现董事会工作的完整性、连续性，公司第一届董事会换届将推迟至2010年4月底以前完成，今后董事会换届亦将采用这一原则。 第一届董事会全体董事在换届工作完成之前继续履行董事职责。 特此公告。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 　　2010年1月22日