深圳奥特迅电力设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于2018年9月19日以电子邮件、电话和书面文件的方式发出，会议于2018年9月21日下午2:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长廖晓霞女士主持，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于注销全资子公司的议案》；

基于公司整体业务及战略规划的考量，为进一步整合及优化现有资源配置，公司拟注销全资子公司深圳市奥特迅电气制造有限公司。具体内容详见公司于 2018 年 9月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于注销全资子公司的公告》。

公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于吸收合并全资子公司的议案》未实际执行，现将该议案废止，2018年6月12日发布的《关于吸收合并全资子公司的公告》一并废止。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2018年9月22日