深圳奥特迅电力设备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知书已于2009年9月25日以电子邮件、手机短信和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2009年10月15日下午3:00在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室现场召开。 会议应参会董事8名，现场实到董事4人；其中董事王凤仁、秦仁炎因公未能亲自出席本次董事会，分别委托董事廖晓东、王结代为出席并表决；独立董事王方华、顾霓鸿因公未能亲自出席本次董事会，委托独立董事李少弘代为出席并表决；实际参与表决董事8人；部分监事、高管人员现场列席了会议。董事会由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。 经与会董事以书面表决方式，审议通过了如下决议： 一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2009年第三季度报告》的议案。 《2009年第三季度》全文及正文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2009年第三季度》正文刊登在2009年9月17日《证券时报》上。 二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记制度》的议案。 特此公告。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事会 2009年10月16日