深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合并情况概述 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 11 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司对全资子公司深圳市奥特迅电气制造有限公司（以下简称“奥特迅制造”）实施整体吸收合并。 本次吸收合并事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 二、合并双方基本情况 1、合并方基本情况 公司名称：深圳奥特迅电力设备股份有限公司 公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，上市） 注册地址：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦 法定代表人：廖晓霞 注册资本：人民币 22,059.74 万元 成立时间：1998 年 2 月 20 日 经营范围：交直流电源成套设备、电力监测设备、电动汽车充电设施、电能质量治理设备、储能及微网系统、电力自动化保护设备以及其它电力电子类装置的研发、制造和销售、并提供相关软件开发和技术服务；自有物业租赁、物业管理（自有物业）；停车场经营。 截至 2018 年 3 月 31 日，公司总资产 114,998.00 万元，净资产 79,411.53 万元。2018年第一季度，公司实现营业收入 3,413.13 万元，净利润-1,432.51 万元（此数据未经审计）。 2、被合并方基本情况 公司名称：深圳市奥特迅电气制造有限公司 公司类型：有限责任公司（法人独资） 注册地址：深圳市光明新区田寮村根玉路与南明路交汇处宏发高新产业园 1 栋 D 座 1-6楼 法定代表人：廖晓霞 注册资本：人民币 100 万元 成立时间：2013 年 3 月 18 日 经营范围：电气元件及电气设备的生产制造 截至 2018 年 3 月 31 日，奥特迅制造总资产 776.32 万元，净资产 78.95 万元。2018 年第一季度，奥特迅制造实现营业收入 551.87 万元，净利润 8.28 万元（此数据未经审计）。 三、本次吸收合并方式、基准日、范围及相关安排 1、吸收合并方式 公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并奥特迅制造，合并完成后公司存续经营，奥特迅制造的独立法人资格将被注销； 2、合并基准日：2018 年 3 月 31 日； 3、吸收合并范围：合并完成后，奥特迅制造的全部资产、债权债务、业务等将由公司承继； 4、吸收合并相关安排 （1）合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担； （2）吸收合并双方将根据法律法规等要求，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续； （3）本次吸收合并不涉及本公司注册资本、经营范围等事项的变更。 四、本次吸收合并目的以及对公司的影响 1、目的：优化管理结构，提升运营效率，降低管理成本。 2、影响：奥特迅制造为公司全资子公司，此前其已纳入公司合并报表范围，此次合并不会对公司合并报表产生影响，对公司损益不产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。 五、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议。 特此公告。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会  2018 年 6 月 12 日