深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监会[2005]120号）的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 等有关规定赋予独立董事的职责，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按 照实事求是的原则对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检 查和落实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见： （一）《公司章程》已制定关于控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众 股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用 利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众 股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 （二）公司审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，建立了严格的对外 担保制度，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及时修改和完善； （三）对照相关规定，经认真核查，报告期内，公司与控股股东及其他关联方 发生的资金往来均为正常经营性资金往来情况，不存在控股股东及其他关联方占用 公司资金的；公司未发生为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的 对外担保事项。本页无正文。为深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事关于公司关联方资 金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见签字页。 独立董事： 王方华、顾霓鸿、李少弘 2009年7月22日