深圳奥特迅电力设备股份有限公司  2017 年度独立董事述职报告(黄瑞)各位股东、董事： 大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2017 年的相关会议，对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2017 年度履职情况向各位股东、董事汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 2017 年，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会。截止至 2017 年 12 月 31 日，本人出席会议的情况如下：  以通讯（视 委托 应出席 现场出 是否连续两次未会议类型  频）方式参加 出席 缺席次数  次数 席次数  亲自出席会议  会议次数 次数 董事会 5 4 1 0 0 否股东大会 3 3 0 0 0 否 2017 年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行独立董事勤勉尽责义务。公司 2017 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。2017 年度本人对提交董事会的全部议案进行认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。 二、 发表独立意见的情况序 发表独立意见的时 发表独立意见的 意见 发表独立意见的事项号 间 董事会届次 类型  第三届董事会第1 2017 年 03 月 9 日 关于董事会换届选举的独立意见 同意  二十三次会议2 2017 年 03 月 9 日 第三届董事会第 关于会计估计变更的独立意见  同意 二十三会议  第四届董事会第3 2017 年 03 月 27 日 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 同意 一次会议  第四届董事会第 关于公司关联方资金占用、累计和当期4 2017 年 04 月 25 日  同意 二次会议 对外担保情况的专项说明和独立意见  第四届董事会第 关于公司 2016 年利润分配预案的独立意5 2017 年 04 月 25 日  同意 二次会议 见  第四届董事会第 关于公司《2016 年内部控制评价报告》6 2017 年 04 月 25 日  同意 二次会议 的独立意见  第四届董事会第 关于公司董事、高级管理人员 2016 年度7 2017 年 04 月 25 日  同意 二次会议 薪酬的独立意见  第四届董事会第8 2017 年 04 月 25 日 关于调整独立董事薪酬的独立意见  同意 二次会议  第四届董事会第 关于 2017 年度日常关联交易预计的事前9 2017 年 04 月 25 日  同意 二次会议 认可意见  第四届董事会第 关于 2016 年度关联交易及 2017 年度日10 2017 年 04 月 25 日  同意 二次会议 常关联交易预计事项的独立意见  第四届董事会第 关于公司关联方资金占用和对外担保情11 2017 年 08 月 28 日  同意 三次会议 况的专项说明和独立意见  第四届董事会第12 2017 年 08 月 28 日 关于公司变更会计政策的独立意见  同意 三次会议 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通  第四届董事会第13 2017 年 10 月 25 日 合伙）为公司 2017 年度审计机构的事前 同意 四次会议 认可意见  第四届董事会第 关于投资奥特迅工业园建设项目的独立14 2017 年 10 月 25 日  同意 四次会议 意见 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通  第四届董事会第15 2017 年 10 月 25 日 合伙）为公司 2017 年度审计机构的独立 同意 四次会议 意见 三、 召集、参加各专门委员会的情况 本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会和提名委员会委员。 报告期内，本人积极参加了 2 次提名委员会会议，认真审议并通过了公司董事会换届选举、选举公司第四届董事会董事长等多项议案； 报告期内，本人积极参加了 4 次审计委员会会议，认真审议并通过了关于会计估计变更、2016 年年度报告及其摘要、2016 年度财务决算报告、续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构等多项议案； 报告期内，本人召集 1 次薪酬与考核委员会会议，认真审议并通过了公司董事/高级管理人员 2016 年度薪酬、关于调整独立董事薪酬的议案。 四、 保护投资者权益方面所做的工作 1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证 2017 年度任期内公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。 2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理 情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作为决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各项议案，首先对议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权。 五、 对公司进行现场调查的情况 2017 年度，本人对公司进行多次现场考察，重点对公司的经营情况、内部控制制度建设和执行情况、公司重大项目的推进情况及财务状况等方面进行了检查，运用自己的专业化知识，提出了相关的意见和建议，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。 六、 其他工作情况 1、未发生独立董事提议召开董事会情况； 2、未提议聘用或解聘会计师事务所的情况； 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 七、 联系方式 独立董事：黄瑞 电子邮箱：huniu@szpt.edu.cn 2018 年度，本人将按照相关法律法规，继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法利益，为促进公司持续、稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。  黄瑞  2018 年 4 月 23 日