深圳奥特迅电力设备股份有限公司  2017 年度独立董事述职报告(张宏图)各位股东、董事： 大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司2017 年的相关会议，对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2017 年度履职情况向各位股东、董事汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 2017 年 3 月 27 日，公司董事会换届选举并召开 2017 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会，我被选举为公司的独立董事。在本人任职期间内，公司共召开 4 次董事会、3 次股东大会。截止至 2017 年 12 月 31 日，本人出席会议的情况如下：  以通讯（视 委托 应出席 现场出 是否连续两次未会议类型  频）方式参加 出席 缺席次数  次数 席次数  亲自出席会议  会议次数 次数 董事会 4 3 1 0 0 否股东大会 3 3 0 0 0 否 2017 年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行独立董事勤勉尽责义务。公司 2017 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017 年度本人对提交董事会的全部议案进行认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。 二、 发表独立意见的情况序 发表独立意见的时  发表独立意见 意见 发表独立意见的事项号 间 的董事会届次 类型  第四届董事会1 2017 年 03 月 27 日 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 同意  第一次会议  第四届董事会 关于公司关联方资金占用、累计和当期2 2017 年 04 月 25 日  同意  第二次会议 对外担保情况的专项说明和独立意见  第四届董事会 关于公司 2016 年利润分配预案的独立意3 2017 年 04 月 25 日 同意 第二次会议 见  第四届董事会 关于公司《2016 年内部控制评价报告》4 2017 年 04 月 25 日 同意 第二次会议 的独立意见  第四届董事会 关于公司董事、高级管理人员 2016 年度5 2017 年 04 月 25 日 同意 第二次会议 薪酬的独立意见  第四届董事会6 2017 年 04 月 25 日  关于调整独立董事薪酬的独立意见  同意 第二次会议  第四届董事会 关于 2017 年度日常关联交易预计的事前7 2017 年 04 月 25 日 同意 第二次会议 认可意见  第四届董事会 关于 2016 年度关联交易及 2017 年度日8 2017 年 04 月 25 日 同意 第二次会议 常关联交易预计事项的独立意见  第四届董事会 关于公司关联方资金占用和对外担保情9 2017 年 08 月 28 日 同意 第三次会议 况的专项说明和独立意见  第四届董事会10 2017 年 08 月 28 日  关于公司变更会计政策的独立意见  同意 第三次会议 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通  第四届董事会11 2017 年 10 月 25 日  合伙）为公司 2017 年度审计机构的事前 同意 第四次会议 认可意见  第四届董事会 关于投资奥特迅工业园建设项目的独立12 2017 年 10 月 25 日 同意 第四次会议 意见 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通  第四届董事会13 2017 年 10 月 25 日  合伙）为公司 2017 年度审计机构的独立 同意 第四次会议 意见 三、 召集、参加各专门委员会的情况 本人担任董事会审计委员会召集人、战略委员会和薪酬与考核委员会委员。 任职期间，本人召集 3 次审计委员会会议，认真审议并通过了 2016 年年度报告及其摘要、2016 年度财务决算报告、续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构等多项议案； 任职期间，本人积极参加 1 次战略委员会会议，认真审议并通过了《关于投资奥特迅工业园建设项目》的议案； 任职期间，本人参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，认真审议并通过了公司董事/高级管理人员 2016 年度薪酬、关于调整独立董事薪酬的议案。 四、 保护投资者权益方面所做的工作 1、有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。 2、对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。 3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况。 五、 对公司进行现场调查的情况 2017 年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况。 六、 其他工作情况 1、未发生独立董事提议召开董事会情况； 2、未提议聘用或解聘会计师事务所的情况； 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 七、 联系方式 独立董事：张宏图 电子邮箱：htzhang@ccitc.net.cn 2018 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的原则履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，保护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司不断发展，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。  张宏图 2018 年 4 月 23 日