证券代码：002227 证券简称：奥特迅  公告编号:2018-013 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买非保本型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买非保本型理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金，购买相对低风险、短期的非保本型理财产品，该事项尚须提交股东大会审议。并提请公司股东大会授权公司董事长行使投资决策权并代表公司签署与此相关的合同及文件。 一、投资概况 1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率和增加公司收益； 2、投资额度：不超过 3000 万元，资金可循环使用，循环使用后累计投资额不超过 6 亿元； 3、投资方式：购买银行、证券公司等金融机构的非保本型理财产品; 4、投资期限：自股东大会审议通过之日起 1 年内； 5、资金来源：公司闲置自有资金； 6、关联关系：本次拟购买非保本型理财产品的事项不构成关联交易。 二、投资的风险及公司拟采取的风险应对措施 1、投资的风险：公司拟购买的非保本型理财产品为相对低风险、短期的的投资品种，但市场受宏观经济影响，实际投资收益具有不确定性。 2、应对措施 （1）公司将选择资信状况、财务状况良好的金融机构作为合作方，并签订书面合同，明确投资金额、期间、投资品种、双方的权利义务和法律责任等，公司法务人员将对相关文件进行审查，保证购买非保本型理财产品的业务符合法律法规和公司制度的规定，保障公司的合法权益； （2）公司财务部为具体的实施部门，将及时分析和跟踪理财产品的资金投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； （3）公司内审部将进行监控、审计，审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况，督促财务人员及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实； （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查； （5）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，在定期报告中披露各项投资及损益情况。 三、投资对公司的影响 1、公司使用闲置自有资金购买非保本型理财产品是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转需求，不会影响公司主营业务的开展； 2、公司通过适度的理财产品投资，将提高资金使用效率，获得投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司全体股东谋取投资回报。 四、独立董事意见 公司已经建立完善的内部控制体系，能够有效管控投资风险，确保资金安全。公司使用闲置自有资金进行相对低风险、短期的非保本型理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，并且不会影响公司日常经营和主营业务的开展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司的决策程序符合相关法律发挥及《公司章程》的有关规定，我们同意公司使用不超过3000万元的闲置自有资金循环购买非保本型理财产品。 五、监事会意见 公司使用不超过3000万元的闲置自有资金循环购买相对低风险、短期的非保本型理财产品，累计投资额不超过6亿元，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次使用闲置自有资金购买非保本型理财产品的计划。 六、备查文件1、第四届董事会第五次会议决议；2、第四届监事会第五次会议决议；3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见特此公告。  深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会  2018年4月23日