深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2008年度报告 证券代码：002227 股票简称：奥特迅 披露日期：2009 年4 月18 日深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008 年度报告 2 目 录 第一节 重要提示.............................................................. 3 第二节 公司基本情况简介...................................................... 4 第三节 会计数据和业务数据摘要................................................ 6 第四节 股本变动及股东情况.................................................... 8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................... 12 第六节 公司治理结构......................................................... 16 第七节 股东大会情况简介..................................................... 24 第八节 董事会报告........................................................... 25 第九节 监事会报告........................................................... 52 第十节 重要事项............................................................. 54 第十一节 财务报告........................................................... 62 第十二节 备查文件目录...................................................... 116深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2008 年度报告 3 第一节 重要提示 1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2、 没有董事、监事、高级管理人员声明对2008 年度报告内容的真实性、准确性和 完整性无法保证或存在异议。 3、 除独立董事王方华先生因工作原因未能现场出席本次董事会，采用通讯方式表决 外，其他董事均现场出席了本次审议2008 年度报告的董事会。 4、 利安达会计师事务所有限责任公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 5、 公司负责人廖晓霞、主管会计工作负责人王树及会计机构负责人（会计主管人员） 吴云虹声明：保证2008 年度报告中财务报告的真实、完整。深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008 年度报告 4 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定名称 中文名称：深圳奥特迅电力设备股份有限公司 中文缩写：奥特迅 公司法定英文名称：SHENZHEN AUTO ELECTRIC POWER PLANT CO., LTD. 英文缩写：ATC 二、公司法定代表人：廖晓霞 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖晓东 张燕妮 联系地址 深圳市南山区高新南一道29 号厂房南座二层D 区深圳市南山区高新南一道29 号厂房南座二层D 区 电话 0755-26520515 0755-26520515 传真 0755-26520515 0755-26520515 电子信箱 atczq@vip.163.com atczq@vip.163.com 四、公司注册地址：深圳市南山区高新南一道29号厂房南座二层D区 公司办公地址：深圳市南山区高新南一道29号厂房南座二层D区 邮政编码：518057 国际互联网网址：http://www.atc-a.com 电子邮箱：atczq@vip.163.com 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008 年度报告 5 股票简称：奥特迅 股票代码：002227 七、公司其它有关资料 公司首次注册登记日期：2007年3月12日 公司最近一次变更登记日期：2008年10月17日 注册登记地点：深圳市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：440301501118729 公司税务登记证号码：440301501118729 组织机构代码：61893250-4 公司聘请的会计师事务所：利安达会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址：北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000壹号楼东区2008室深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008 年度报 告 6 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标 （一）主要会计数据（注：“元”指“人民币元”，下同） 单位：元 项目 金额 营业利润 40,277,113.42 利润总额 51,199,501.56 归属于上市公司股东的净利润 47,582,988.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,289,853.07 经营活动产生现金流量净额 -14,779,912.92 （二）扣除非经常性损益项目及金额 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -3,243.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,285,828.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78,989.08 所得税影响额 -910,460.04 合计 6,293,135.03 - 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 168,063,117.50 186,563,392.60 -9.92% 154,816,464.41 利润总额 51,199,501.56 61,204,445.72