深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议及第一届董事会第十六次会议，经全体董事提议，一致表决通过召开公司2009年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2009年1月16日下午2：00 3、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室 4、会议召开方式：现场投票表决 5、股权登记日：2009年1月12日 二、会议审议事项 1、审议《关于选举公司董事的议案》； 2、审议《关于修改<公司章程。 3、审议《向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请授信额度的议案》； 4、审议《关于募集资金投资项目变更实施地址的议案》； 以上议案已经第一届董事会第十五次会议及第一届董事会第十六次会议通过，并于2008年10月29日及2008年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。 三、会议出席对象 1、截止2009年1月12日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 4、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 四、出席会议登记办法 1、登记时间：2009年1月14日上午9:00－12:00下午1:30－5:30（传真登记截止日期为2009年1月14日）。 2、登记方式： A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。 B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。 C、异地股东可采用信函或传真方式登记。 3、会议登记地点：深圳奥特迅电力设备股份有限公司证券部（地址：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号），信函上请注明'股东大会'字样，邮编：518057 五、其它 1、会议联系方式： 会议联系人：廖晓东张燕妮，联系/传真电话：0755-26520515； 通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号。 2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。 3、若有其他事宜，另行通知。 特此公告。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 二OO八年十二月二十九 附件一： 回执 截止2009年1月日，我单位（个人）持有“奥特迅”（002227）股票__________股，拟参加深圳奥特迅电力设备股份有限公司2009年第一次临时股东大会。 出席人姓名： 股东账户： 股东名称（签字或盖章）： 年月日附件二  深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2009 年 1 月 16 日召开的深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。 序号  审议事项 同意 反对 弃权 1 《关于选举公司董事的议案》 2 《关于修改<公司章程>的议案》 《向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请授信额 3  度的议案》 4 《关于募集资金投资项目变更实施地址的议案》 附注： 1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托人持股数：  股 委托日期： 年 月 日 有限期限：自签署日至本次股东大会结束