深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于投资奥特迅工业园建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、项目投资概述 1、深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资奥特迅工业园建设项目，项目地点位于深圳市光明新区高新工业区。项目投资建设完成后，主要用于电力用直流和交流一体化不间断电源设备及矩阵式柔性充电堆的生产。 2、公司于 2017 年 10 月 25 日召开第四届董事会第四次会议审议通过上述事项，该事项尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。 3、该项目投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 二、项目基本情况 1、项目名称：奥特迅工业园建设项目 2、项目实施主体：深圳奥特迅电力设备股份有限公司 3、项目实施地点：深圳市光明新区高新工业区（邦凯路与汇业路交汇处南侧） 4、项目建设的主要内容：项目建设总占地面积 29,026.83 平方米，包括电动汽车充电设备、DCUPS、智能单元等的生产厂房及仓库，以及其他配套设施建设和安装。生产厂房和仓库占地面积 13,470.78 平方米，其他配套设施与生产厂房一起整体规划。 5、项目建设年限：3 年 6、项目投资金额：本项目投资金额约为 102,735.45 万元，其中，建筑工程及装修投资52,615.07 万元，设备购置及安装费用 8,155.33 万元，软件购置费用 139.91 万元，工程建设其他费用 5,633.73 万元，预备费 5,312.33 万元，建设期利息 5,993.12 万元，铺底流动资金 24,885.97 万元。资金来源为自有资金、银行贷款，未来可根据市场及生产经营需要拓展各种融资渠道。 三、项目投资目的以及对公司的影响 1、提升公司现有产能，为公司建设深圳及其他地区电动汽车充电设施提供产能保障，满足日益增长的市场需求，全面提升公司产品竞争力，提高公司的整体盈利能力。 2、引进行业领先的国内外先进生产及检测设备，配备高素质、经验丰富的生产人员，打造一个空间结构布局合理、自动化程度高的电力电源及电动汽车充电设备生产基地。项目建成后，将提高自动化检测能力以及产品的精度，从而提升公司产品的质量，优化公司产品的性能指标，以满足下游行业对公司产品不断提高的质量与性能要求。 3、加大电动汽车充电领域新技术、新工艺的研发投入，重点在大功率电力电子变流装置、智能监控系统、运营维护设备等领域进行持续研发，不断提高公司电动汽车充电技术水平。 四、项目风险提示 1、建设实施风险：在项目建设和实施过程中，可能面临建设施工管理、建设成本上升等不可控因素。公司将加强项目管理，合理安排项目投资和建设进度，确保项目按期建设和运营，最终实现预期收益。 2、产品市场风险：虽然本项目已进行充分地分析和论证，但由于市场本身具有不确定因素，如果项目投资建设完成投产后，市场环境发生巨大不利变化，有可能使公司面临市场风险。公司将持续关注市场变化动态，积极调整生产经营策略以契合市场变化。 3、政策风险：公司产品目前主要应用于电力和新能源电动汽车等行业。公司目前所处行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求，也受到国家政策的较大影响。近年来中央与各级地方政府先后出台了各种扶持政策，鼓励新能源电动汽车、智能电网等战略性新兴产业的发展。但随着宏观经济、国内外形势、新能源汽车行业发展状况等情况的变化，未来存在政府调整扶持政策或减小扶持力度的可能性，这将对新能源汽车及相关产业的发展带来不利的影响。公司将进一步加强对国家电力行业及新能源产业发展政策的研究和预测，根据公司对产业政策变化的研判，及时调整生产经营策略和产品开发策略，保持并巩固公司在细分行业的领先地位。 五、独立董事意见 公司拟投资的奥特迅工业园建设项目，将提高公司产能以及提升公司产品质量，全面增强公司产品竞争力。该投资事项的相关决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。所以，我们同意公司投资奥特迅工业园建设项目的事项。 六、备查文件 1、《第四届董事会第四次会议决议》； 2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会  2017 年 10 月 25 日