深圳奥特迅电力设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知书已于2008年8月25日以书面、传真及电子邮箱形式送达给各位董事，会议于2008年9月5日上午9:00以现场及通讯表决的方式召开。会议参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。 会议由董事长廖晓霞女士主持。经与会董事以书面的现场及传真表决方式，审议通过了如下决议： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请授信额度的议案》。 为确保公司持续、稳定的发展并鉴于2007年深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请的综合授信额度已到期，公司拟继续向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请综合授信额度，最高额授信不超过人民币贰仟万元整；期限为壹年；具体日期以与上述银行签署的合同为准。 特此公告。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 2008年9月5日