深圳奥特迅电力设备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2008年8月18日在公司会议室召开，会议表决采取书面表决方式进行。会议参会表决董事7人，实际参会表决董事7人，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008 年半年度报告及其摘要》的议案。 《2008 年半年度报告》、《2008年半年度报告摘要》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2008年半年度报告摘要》刊登在2008 年8 月20日《证券时报》、《中国证券报》上。 二、《关于成立第一届董事会专门委员会及其成员》的议案，具体方案及表决结果如下： 2．1 第一届董事会战略发展委员会组成成员：董事长廖晓霞、独立董事王方华、董事王凤仁、董事王结，召集人：董事长廖晓霞；表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2．2 第一届董事会提名委员会组成成员：独立董事顾霓鸿、独立董事李少弘、董事长廖晓霞、副董事长廖晓东，召集人：独立董事顾霓鸿；表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2．3 第一届董事会审计委员会组成成员：独立董事王方华、独立董事李少弘、董事王结，召集人：独立董事王方华；表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2．4 第一届董事会薪酬与考核委员会组成成员：独立董事李少弘、独立董事王方华、董事王凤仁，召集人：独立董事李少弘；表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议，通过了《关于制订<董事会战略发展委员会工作细则。 《董事会战略发展委员会工作细则》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。 四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议，通过了《关于制订<董事会提名委员会工作细则的议案。 《董事会提名委员会工作细则》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议，通过了《关于制订<董事会审计委员会工作细则的议案。 《董事会审计委员会工作细则》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议，通过了《关于制订<董事会薪酬与考核委员会工作细则案。 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议，通过了《关于制订<内部审计制度案。 《内部审计制度》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 2008 年8月18日