深圳奥特迅电力设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2008 年8 月7 日召开，会议表决采取书面和传真表决方式进行。会议参会表决董事7 人，实际参会表决董事7 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议： 一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股股东及其关联方资金占用的自查报告》。 《关于控股股东及其关联方资金占用的自查报告》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 2008 年8 月7 日