深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2008年5 月26日召开，会议通过了《关于修订<公司章程（修订案） 的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法（修订案）议案》 、《关于制定<投资者关系管理制度》 、《关于制定<信息披露管理制度 、《关于制定<对外担保管理制度案》 、《关于制定<累积投票制实施细则议案》 、《关于续聘会计师事务所的议案》，并决定召开公司2008 年第一次临时股东大会，审议以上七项议案。现将召开公司2008 年第一次临时股东大会的具体事项通知如下：　　一、 召开会议基本情况　　1、会议召集人：公司董事会　　2、股权登记日：2008 年6 月6日（星期四）　　3、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。　　4、会议时间：　　现场会议召开时间为：2008 年6月12日（星期四）下午2：00　　网络投票时间为：2008 年6 月11日——2008年6 月12 日　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年6 月12日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年6 月11日下午15：00 至2008 年6 月12 日下午15：00 期间的任意时间。　　5、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区南一道29号南座（中兴通讯大楼西面）公司二楼会议室。　　6、参加股东会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。　　7、会议出席对象：　　(1)2008年6月6日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。　　(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。　　(3)公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。　　8、提示公告：本次临时股东大会召开前，公司将发布提示公告。提示公告时间为2008年6月10日。　　二、本次临时股东大会审议议题　　1、《关于修订<公司章程（修订案） 的议案》　　2、《关于修订<募集资金使用管理办法（修订案）　　3、《关于制定<投资者关系管理制度　　4、《关于制定<信息披露管理制度议案》　　5、《关于制定<对外担保管理制度议案　　6、《关于制定<累积投票制实施细则　　7、《关于续聘会计师事务所的议案》　　三、出席现场会议的登记方法　　1、登记手续：　　(1) 法人股股东凭股票账户卡、法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）和出席人身份证办理登记。　　(2)自然人股东凭股票账户卡及本人身份证、持股证明登记；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。　　(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。　　2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳奥特迅电力设备股份有限公司证券部，地址：深圳市南山区高新技术产业园南区南一道29号南座，联系电话：0755-26520515，传真：0755-26520515，邮编：518057，联系人：廖晓东、张燕妮。　　3、登记时间：　　2008 年6 月7 日至2008 年6 月10日上午9：00 至12：00；下午14：00 至17：00。　　4、其他事项：会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序　　在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 参加网络投票。　　1、采用交易系统投票的程序：　　(1)通过交易系统进行网络投票的时间为2008 年6 月12 日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。　　(2)深圳证券交易所投资者投票代码：362227，投票简称为“奥特投票”。　　(3)股东投票的具体程序为：　　A、买卖方向为买入（输入买入指令，买入；输入证券代码：362227）。　　B、输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表： 议案序号 议案内容  对应的申报价格 总议案  100.00 议案一 《关于修订<公司章程（修订案）的议案》 1.00 议案二 《关于修订<募集资金使用管理办法（修订案）》 2.00 　　议案序号 议案内容  对应的申报价格 议案三 《关于制定<投资者关系管理制度议案》  3.00 议案四 《关于制定<信息披露管理制度案》  4.00 议案五 《关于制定<对外担保管理制度案》  5.00 议案六 《关于制定<累积投票制实施细则议案》  6.00 议案七 《关于续聘会计师事务所的议案》  7.00 　　注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。　　C、输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表： 委托股数对应的表决意见 1股  同意 2股  反对 3股  弃权　　D、确认投票委托完成。　　E、计票规则　　股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。　　对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。　　同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。　　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：　　(1)股东获取身份认证的具体流程　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。　　A、申请服务密码的流程　　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、 “身份证号” 、“证券帐户号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的“激活校验码”。　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。 买入证券 买入价格 买入股数 369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。　　服务密码激活后长期有效，参加其他网络投票时不必重新激活。　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方式类似。 买入证券 买入价格 买入股数 369999 2.00元 大于1的整数　　B、申请数字证书　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目；咨询电话：0755-83239016。　　(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn ，进行互联网投票系统投票。　　A、登陆wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008 第一次临时股东大会投票”；　　B、进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”