深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司的独立董事，本着勤勉尽责、客观公正的原则，对第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》基于独立判断，发表如下独立意见： 经审阅本次会议聘任的高级管理人员的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒之情形，亦不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。 本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 我们同意聘任廖晓霞女士为公司总经理；同意聘任吴云虹女士为公司财务总监兼董事会秘书；同意聘任李志刚先生为公司副总经理兼总工程师；同意聘任郭凤泽先生、袁刚先生、刘子飞先生、肖向荣先生为公司副总经理。  深圳奥特迅电力设备股份有限公司  独立董事：郭万达、黄瑞、张宏图 2017 年 3 月 27 日