深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知书已于2014年8月12日以电子邮件、手机短信和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2014年8月22日上午10:00在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分监事、高级管理人员现场列席了会议，会议由董事长廖晓霞女士主持，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了如下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014 年半年度报告及摘要的议案》； 《 2014 年 半 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 2014 年 8 月 25 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》刊登于2014年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 《关于公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于 2014 年 8月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。  深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 2014 年 8 月 22 日