深圳奥特迅电力设备股份有限公司  2013 年度独立董事述职报告(黄瑞)各位股东、董事： 大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2013 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2013 年 12 月 17 日任职后履职情况向各位股东、董事汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 2013 年，公司共召开 11 次董事会、3 次股东大会。本人于 2013 年 12 月 17 日经公司2013 年第二次临时股东大会选举为公司独立董事。从 2013 年 12 月 17 日至报告期末，本人出席会议的情况如下：  以通讯（视 委托  应出席 现场出  是否连续两次未会议类型 频）方式参加 出席 缺席次数  次数 席次数  亲自出席会议  会议次数 次数董事会  1  1 0  0 0  否股东大会 1  1 0  0 0  否 2013 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2013 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013 年度本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。 二、 发表独立意见的情况 序 发表独立意见的 发表独立意见的 意见 发表独立意见的事项 号  时间  董事会届次 类型 1 2013 年 12 月 17 第三届董事会第 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 同意 日 一次会议 三、 召集、参加各专门委员会的情况 本人担任董事会提名委员会召集人、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。 1、2013年12月17日组织召开了公司第三届董事会提名委员会第一次会议，对第三届董事会董事候选人、高级管理人员的人选进行审查并提出合理意见。会议主要内容： （1）、审议《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》； （2）、审议《关于选举第三届董事会专业委员会委员及召集人的议案》； （3）、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》； （4）、审议《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》； （5）、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 四、 保护投资者权益方面所做的工作 本人持续关注公司的信息披露工作和媒体相关报道，及时掌握公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。同时，主动认真学习相关法律法规，加深对上市公司相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，维护公司及中小投资者利益。 五、 对公司进行现场调查的情况 2013 年，在本人任职期间，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。同时，通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，发挥了独立董事的职责。 六、 其他工作情况 1、未发生独立董事提议召开董事会情况； 2、未提议聘用或解聘会计师事务所的情况； 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 七、 联系方式 独立董事：黄瑞 电子邮箱：huniu@szpt.edu.cn 2014 年，我将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到我应该起的积极作用。 黄瑞  2014 年 4 月 16 日