深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于变更对子公司投资方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、 对外投资的基本情况 2013年9月17日，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）与深圳市电达实业股份有限公司（下称“电达实业”）签订了《投资合作协议》，拟分两期对子公司深圳市鹏电跃能能源技术有限公司（下称“鹏电跃能”）进行增资，首期增至注册资金1000万元，首次增资在2013年10月15日前完成；二期增资至注册资本2000万元，二期增资时间根据鹏电跃能业务发展需要另行商定。 2014年4月11日，经双方平等协商，本公司与电达实业签订了《投资合作协议之补充协议》，继续对鹏电跃能进行增资，双方同意将原方案“第二次增资至注册资本2000万元”变更为“第二次增资至注册资本5000万元”，该部分增资分两期完成，双方出资比例不变，同时调整出资期限及鹏电跃能的经营范围。 2、 董事会审议投资议案的表决情况 2014年4月11日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更对子公司投资方案的议案》。 根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等的规定，本次变更投资方案事项在公司董事会的审议批准权限内，无需提交股东大会审议。 3、 关联交易说明 本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人与电达实业不存在关联关系，本次变更投资方案事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。 二、 交易对手方介绍 企业名称：深圳市电达实业股份有限公司 地址：深圳市罗湖区嘉宾路城市天地广场 A 座 1703 室 企业类型：非上市股份有限公司 法定代表人：曾和平 注册资本：7098.286 万元（实缴 7098.286 万元） 经营范围： 一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；自有物业出租；汽车租赁。 许可经营项目：从事电力工程施工总承包、承装（修、试）电力设施、建筑装饰工程（以上各项须取得相应的资质证书后方可从事经营活动）。 电达实业与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系。 三、 投资标的的基本情况 1、标的公司基本情况 企业名称：深圳市鹏电跃能能源技术有限公司 地址：深圳市南山区北环路猫头山高发工业区高发 7 号厂房 1 层 102 室 企业类型：有限责任公司 法定代表人：曾和平 注册资本：1000 万元（实缴 1000 万元） 经营范围：能源技术的研发及技术服务（以上均不含法律、行政法规、国务 院决定规定需前置审批和禁止的项目）。 与本公司关系：控股子公司。 标的公司最近一期财务数据：  单位：元  项目 2013 年 9 月 30 日 资产总额 998,143.97 负债总额 25,000.00  净资产 973,143.97  项目 2013 年 1-9 月 营业收入 净利润 -26,856.03 以上数据未经审计。 2、增资方式 本次增资事项分两期进行，第一期增资在 2014 年 5 月 31 日前完成注资，第二期增资自《投资合作协议之补充协议》签订后两年内完成，增资前后鹏电跃能股东情况对照如下：本次增资前：  股东名称 出资额 占注册资金比例深圳奥特迅电力设备股份有限公司  900 万元  90%深圳市电达实业股份有限公司  100 万元  10%本次增资后： 股东名称 出资额 占注册资金比例  深圳奥特迅电力设备股份有 2250 万元  90%第一期 限公司  深圳市电达实业股份有限公 250 万元  10%  司 股东名称 出资额 占注册资金比例  深圳奥特迅电力设备股份有 4500 万元  90%第二期 限公司  深圳市电达实业股份有限公 500 万元  10%  司 四、 《投资合作协议之补充协议》的主要内容 1、合同各方： 甲方：深圳奥特迅电力设备股份有限公司 乙方：深圳市电达实业股份有限公司 标的公司：深圳市鹏电跃能能源技术有限公司 2、主要内容： （1）、原《投资合作协议》第一条第 3 款约定：“第二期增资至注册资金 2000万元人民币，甲方增资人民币 900 万元，乙方增资 100 万元。增资时间根据鹏电跃能公司业务发展需要，由双方另行商定。” 现将该款约定变更为“第二期增资至注册资金 5000 万元人民币，甲方增资人民币 4500 万元，乙方增资 500 万元，该部分增资分两期完成。第一期甲方增资至注册资金 2250 万元（已出资 900 万元），乙方增资至注册资金 250 万元（已出资 100 万元），双方约定第一期增资在 2014 年 5 月 31 日前完成；第二期甲方增资至 4500 万元，乙方增资至 500 万元，第二期增资自本协议签订之日前两年内完成”。 （2）、甲、乙双方一致同意变更鹏电跃能的经营范围，由：“能源技术的研发及技术服务（以上均不含法律法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）”变更为“能源技术的研发及技术服务，汽车租赁。（以上均不含法律法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）”（最终以工商登记机关核准的营业范围为准）。 3、生效条件：本协议经甲乙双方签字盖章后即生效，本协议一式肆份，双方各执两份。 五、 增资目的及对公司的影响 本次增资事项的目的是为了扩大鹏电跃能的注册资本，进一步满足鹏电跃能日常经营的资金需求，支持其健康持续发展，提升市场竞争能力。 本次对鹏电跃能的增资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响，若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定影响。 六、 备查文件 1、《第三届董事会第二次会议决议》； 2、《投资合作协议之补充协议》。 特此公告。  深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会  2014 年 4 月 11 日