证券代码：002227  证券简称：奥特迅  公告编号:2013-014  深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知书已于2013年4月7日以电子邮件、电话和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2013年4月18日上午10：00在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室现场召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，部分监事、高级管理人员现场列席了会议，会议由董事长廖晓霞女士主持，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了如下决议：一、 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度总经理工作报告》；二、 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度董事会工作报告》； 《2012 年度董事会工作报告》全文详见公司《2012 年年度报告》中“第四节 董事会报告”章节。 公司独立董事王方华先生、顾霓鸿先生、李少弘先生分别向董事会提交了《2012 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2012 年度股东大会上进行述职。《2012 年度独立董事述职报告》详见 2013 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。三、 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年年度报告及其摘要》； 公 司 《 2012 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2013 年 4 月 20 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2012 年度报告摘要》详见 2013 年 4 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。四、 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度财务决算报告》； 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度累计实现营业收入251,755,817.51 元人民币、营业利润 14,109,062.76 元人民币，投资收益 687,064.87 元人民币、营业外收入 17,385,314.91 元人民币，营业外支出 135,185.01 元人民币，2012 年度实现净利润 23,911,395.04 元人民币，基本每股收益 0.2243 元。 该项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。五、 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度利润分配预案》； 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年归属于母公司所有者的净利润为 24,350,888.84 元，其中母公司实现净利润 23,024,698.49 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按净利润 10%提取储备基金 2,302,469.85 元，按净利润 5%按提取企业发展基金 1,151,234.92 元，按净利润 1%提取职工奖励及福利基金 230,246.98 元后，加上年初未分配利润 113,477,994.47 元，减去 2011 年度对股东分配 10,857,695.00 元，截至2012 年末未分配的利润为 123,287,236.56 元。 本公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 108,576,950.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1 元现金（含税），共派发现金红利 10,857,695.00 元。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见2013年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 董事会认为：2012 年度的利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，有利于增强公司股票的流动性，有利于公司未来的长远发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策。 该项议案尚需提交 2012 年度股东大会审议通过后实施。六、 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报 告》； 《2012年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》详见2013年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司监事会和独立董事对公司2012年度内部控制自我评价报告发表了核查意见，《第二届监事会第十二次会议决议公告》及《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见2013年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2012年度内部控制情况出具了《内部控制鉴证报告》，全文详见 2013年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。七、 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会关于 2012 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》； 《董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见 2013年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于公司2012年募集资金年度存放与使用的鉴证报告》，华泰联合证券有限责任公司对此出具了《关于公司2012 年度募集资金使用情况的专项核查意见》，以上内容详见2013年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。八、 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》； 董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2013 年度的财务审计服务，审计费用为 30 万元人民币。 独立董事对此发表了同意的独立意见，《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见2013年4月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。九、 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信 的议案》； 为保证公司经营目标的顺利完成，减少资金压力，拓宽融资渠道，根据公司的实际情况和业务需要，公司拟在向宁波银行申请 1.2 亿元综合授信额度的基础上（已经第二届董事会第十六次会议审议通过），再向招商银行、中国银行、北京银行各申请 5000 万元的综合授信额度，具体以各银行的授信批复为准。 至此，公司向各商业银行申请的综合授信额度为 2.7 亿元，主要用于向供应商支付银行承兑汇票、为客户开具投标保证金、履约保证金及贷款额度等，同时授权董事长签署公司向上述银行申请授信额度的相关法律文件。 该项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。十、 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加自有闲置资金购买银 行理财产品额度的议案》； 第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在 1.2 亿元的额度内使用自有闲置资金购买银行理财产品，该额度在连续十二个月内累计计算。（详见 2013 年 3 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》）。 因我司在实际购买理财产品的过程中，购买的多为短期理财产品，流动性强，一年内周转次数较多，对用于购买理财产品的资金额度需求较高，故董事会同意将自有闲置资金购买银行理财产品的额度增加至 8 亿元，其他事项不变。 独立董事对此发表了同意的独立意见，《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见 2013 年 4 月 20 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议，公司董事会保证在 2012 年度股东大会审议通过之前，购买银行理财产品的累计额度不会超过 1.2 亿元。十一、 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会 的议案》。 公司将于2013年5月14日（周二）上午10:00召开2012年度股东大会。 《关于召开 2012 年度股东大会的通知》详见 2013 年 4 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。  深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 2013 年 4 月 18 日