证券代码：002227 证券简称：奥特迅  公告编号:2013-004  深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知书已于2013年3月14日以电子邮件、手机短信和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2013年3月19日以通讯方式召开，本次会议应参会董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过了如下决议： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订<委托理财管理制度>的议案》； 《深圳奥特迅电力设备股份有限公司委托理财管理制度》全文刊登于2013年3月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》； 同意公司使用不超过 1.2 亿元自有闲置资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内安全性高、低风险、固定收益类的银行理财产品，不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。 独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，《深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见 2013 年 3 月 21 日的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司监事会发表了无异议的意见，《深圳奥特迅电力设备股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》详见 2013 年 3 月 21 日的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详 见 2013 年 3 月 21 日 的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向宁波银行深圳分行申请1.2 亿元综合授信额度的议案》； 为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，董事会同意公司向宁波银行深圳分行申请总金额不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元，具体以银行的授信批复为准）的综合授信额度，用于：1、向供应商支付银行承兑汇票；2、为客户开具投标保证金、履约保证金；3、借款额度；授权董事长签署向宁波银行深圳分行申请授信额度的相关法律文件；授信有效期为一年。 四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 经董事长廖晓霞女士提名，董事会同意聘任光卫先生、王秋实先生为公司副总经理，同意聘任李志刚先生为公司副总经理兼总工程师，任期与本届董事会一致。 独 立董 事发表 的独 立意见 详见 2013 年 3 月 21 日的 信息披 露媒 体巨潮 资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。 《深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》详见 2013 年 3 月21 日的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 特此公告。  深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 2013 年 3 月 19 日