安徽江南化工股份有限公司关于第七届董事会第三次会议决议的公告

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议于2025年4月23日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2025年4月28日在本公司会议室采用通讯方式召开。本次会议由董事长杨世泽先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《安徽江南化工股份有限公司2025年第一季度报告》；

公司审计与风险管理委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见2025年4月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-032）。

（二）审议通过了《安徽江南化工股份有限公司2024年ESG报告》。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见2025年4月29日登载于巨潮资讯网上的《安徽江南化工股份有限公司2024年ESG报告》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日