大连天宝绿色食品股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2019年3月20日下午15:30在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场及通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年3月13日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规则的规定，现对公司第六届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的第六届董事会各专门委员会委员情况如下：

1、战略委员会

由黄作庆先生、刘晓光先生（独立董事）及李宏泽先生组成，其中黄作庆先生担任负责人。

2、提名委员会

由刘晓光先生（独立董事）、陈国辉先生（独立董事）及李宏泽先生组成，其中刘晓光先生（独立董事）担任负责人。

3、审计委员会

由陈国辉先生（独立董事）、孙安民先生（独立董事）及叶华女士组成，其中陈国辉先生（独立董事，且为会计专业人士）担任负责人。

4、薪酬与考核委员会

由孙安民先生（独立董事）、刘晓光先生（独立董事）及王运良先生组成，孙安民先生（独立董事）担任负责人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

公司根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

《关于修订<公司章程>部分条款的公告》详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议于2019年4月8日在大连天宝绿色食品股份有限公司工厂会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。

《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》相关内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2019年3月20日