大连天宝绿色食品股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2019年2月14日上午9:30在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场及通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年2月11日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于改聘2018年度会计师事务所的议案》。

为更好的适应公司未来业务发展的需要并结合公司实际情况，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，期限一年。同时提请股东大会授权董事会根据2018年公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

《关于改聘2018年度会计师事务所的公告》详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议于2019年3月4日在大连天宝绿色食品股份有限公司工厂会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》相关内容详见信息披露指

定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2019年2月14日