合力泰科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会届次：第七届董事会第十三次会议

2、会议通知时间：2024年12月4日

3、会议通知方式：通讯方式

4、会议召开时间：2024年12月6日

5、会议召开方式：通讯表决方式

6、会议表决情况：应参加表决董事9人，实际表决董事9人

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议由董事长黄爱武先生主持，本次董事会为临时会议，全体董事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义务，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《合力泰科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。具体详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开出资人组会议暨2024年第三次临时股东大会的通知》。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会2024年12月7日