合肥城建发展股份有限公司第七届董事会第四十九次会议决议公告

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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议（以下简称“会议”）于2023年12月25日9时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2023年12月18日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于拟收购金太阳部分股权的议案》（《关于拟收购金太阳部分股权的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》（修订后的《公司章程》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（修订后的《独立董事工作制度》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于制定<董事会专门委员会工作制度>的议案》（《董事会专门委员会工作制度》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》（修订后的《关联交易决策制度》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于暂不召开股东大会的议案》（《关于暂不召开股东大会的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十六日