合肥城建发展股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2012 年 8 月 13 日 8 时 30 分在本公司二十三楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议: 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2012年半年度报告》。（《公司 2012 年半年度报告》全文于 2012 年 8 月 14 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司 2011 年年度报告》摘要全文登载于 2012年 8 月 14 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修改公司章程的议案》。《合肥城建发展股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于拟转让合肥市国正小额贷款有限公司出资的议案》。为促进房地产主业的发展，我公司拟转让合肥市国正小额贷款有限公司（以下简称国正小贷）的出资。截至 2012年 2 月 2 日止，国正小贷有 12 位股东，注册资本和实收资本均为人民币 31400万元，已经安徽九通会计师事务所审验，并于 2012 年 2 月 2 日出具“皖九通验字（2012）第 002 号”验资报告。根据上述验资报告，我公司对国正小贷实际现金出资 2800 万，未分配利润转增 200 万元，占其注册资本的 9.554%。我公司拟将所持有的国正小贷 9.554%的股权与其他 11 位股东所持全部股权（即国正小贷100%股权）在合肥招投标中心公开挂牌转让，挂牌价不低于资产评估报告（沃克森评报字[2012]第 0115 号）确定的净资产评估值，评估基准日（2012 年 3 月31 日）至交接日期间损益由各股东按照其股权比例享有或承担。 4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2012 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2012 年 8 月 30 日上午 8 时 30分召开 2012 年第二次临时股东大会，审议上述第二项议案。 特此公告。  合肥城建发展股份有限公司董事会 二○一二年八月十四日