合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》、《证券法》，公司拟定于2012年8月30日召开公司2012年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项如下： 一、会议时间：2012年8月30日（星期四）上午8:30，会期半天。 二、会议地点：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室。 三、会议召开方式：现场表决方式。 四、会议召集人：合肥城建发展股份有限公司董事会。 五、会议主要议程及事项： 审议《关于修改公司章程的议案》。 六、出席会议人员： 1、截止2012年8月27日（星期一）下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。 七、参与现场投票的股东的会议登记办法： 1、登记方式： 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2012年8月29日18:00前送达或传真至公司证券部）。 2、登记时间：2012年8月28日、29日（8:30-11:30，15:00-18:00）。 3、登记地点：合肥城建发展股份有限公司证券部。信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦23-24楼；邮编：230061；传真号码：0551-2661906。 八、其他事项： 1、与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。 2、会议咨询：公司证券部 联系人：田峰、郭雷 联系电话：0551-2661906。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇一二年八月十四日 附件：  授 权 委 托 书 兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发 展股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议 案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使 酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。 表决意见序号 议案内容  同意 反对 弃权 1 《关于修改公司章程的议案》 委托人（签字）： 受托人（签字）： 身份证号（营业执照号码）：  受托人身份证号： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 委托书有效期限：  签署日期：2012年 月 日 附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”； 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。