合肥城建发展股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议公告

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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次会议（以下简称“会议”）于2023年8月21日15时30分在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2023年8月17日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事王庆生先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2023年半年度报告》（《公司2023年半年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十一日