合肥城建发展股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2012 年 3 月 26 日 15 时 30 分在公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2012 年 3 月 19 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2011年度总经理工作报告》。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2011年度董事会工作报告》。（全文详见 2012 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《公司 2011 年年度报告》） 公司独立董事赵惠芳女士、潘立生先生、李健先生、孔令刚先生向董事会提交了《独立董事 2011 年年度述职报告》，并将在公司 2011 年年度股东大会上进行述职。（全文于 2012 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。 3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2011年度财务决算报告》。经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司 2011年度营业总收入 1,096,531,633.24 元，营业利润 211,441,838.50 元，利润总额214,664,639.68 元，归属于母公司所有者的净利润 160,964,214.17 元，基本每股收益 0.50 元。 本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。 4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2011年度利润分配预案》。经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司 2011年 归 属 于 母 公 司 所 有者 的 净 利 润 160,964,214.17 元 ， 加 年 初未 分 配 利 润207,907,028.63 元，减去 2011 年度提取法定盈余公积金 10,961,785.45 元，提取任意盈余公积金 10,961,785.45 元，减去 2010 年度利润分配 32,010,000.00元，2011 年末可供分配的利润 314,937,671.90 元。 公司拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 320,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。 本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。 5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2011年年度报告》及其摘要。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。（《公司 2011 年年度报告》全文于 2012年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司 2011 年年度报告》摘要全文登载于 2012 年 3 月 28 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。 6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2011年度内部控制自我评价报告》。审计机构华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了“合肥城建发展股份有限公司内部控制鉴证报告”。（全文于 2012 年 3月 28 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 独立董事对《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。（全文详见 2012 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事对2011 年年度报告相关事项发表的独立意见》） 7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于续聘2012 年度审计机构的议案》。华普天健会计师事务所（北京）有限公司在担任公司 2011 年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2012 年度审计机构。 独立董事对《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》发表了独立意见。（全文详见 2012 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事对2011 年年度报告相关事项发表的独立意见》） 本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。 8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2012年度银行借款计划》。2012 年，公司将采取积极的经营策略，提高企业的规模效益，保持企业业绩高速增长，计划开工面积、施工面积、竣工面积等主要经济技术指标均比 2011 年有一定程度的提高，需要保证资金投入。 公司董事会拟提请股东大会授权董事会在 2013 年召开 2012 年度股东大会前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币 15 亿元的银行借款，授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币 3.5 亿元的相关借款事宜。 本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。 9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。公司第四届董事会独立董事津贴为人民币 3 万元/年，结合市场薪酬水平并参考其他相同类上市公司的独立董事薪酬标准，公司拟将第五届董事会独立董事津贴提高至人民币 5 万元/年。 独立董事对《关于调整公司独立董事津贴的议案》发表了独立意见。（全文详见 2012 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事对公司调整独立董事津贴的独立意见》） 本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。 10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》。经公司董事会审计委员会推荐，拟聘任袁克骏先生为公司内控审计部负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。 袁克骏先生简历见附件。 11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》。公司定于 2012 年 5 月 10 日召开 2011 年年度股东大会。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇一二年三月二十八日附件 合肥城建发展股份有限公司 第五届董事会内控审计部负责人候选人简历 袁克骏先生：1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科，会计师。历任合肥市建工局四处财务科副科长、科长，合肥市建筑集团财务科副科长，合肥市城市改造工程指挥部办公室财务科副科长、副总会计师，曾获合肥市“先进会计工作者”称号、本公司总经济师，现任本公司内控审计部负责人。袁克骏先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，直接持有公司 207,692 股, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。