证券简称：合肥城建 证券代码：002208 2011 年年度报告 合肥城建发展股份有限公司 二〇一二年三月二十八日 合肥城建发展股份有限公司 2011 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司 2011 年度出具了标准无保留的审计报告。 公司负责人王晓毅先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人徐鸿先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 合肥城建发展股份有限公司 2011 年年度报告 目 录第一节 公司基本情况简介............................................ 1第二节 会计数据和业务数据摘要...................................... 3第三节 股本变动及股东情况.......................................... 5第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................... 9第五节 公司治理结构............................................... 15第六节 内部控制................................................... 20第七节 股东大会情况简介........................................... 33第八节 董事会报告................................................. 35第九节 监事会报告................................................. 57第十节 重要事项................................................... 59第十一节 财务报告................................................. 65第十二节 备查文件目录............................................ 124 合肥城建发展股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 公司基本情况简介一、公司法定中文名称：合肥城建发展股份有限公司 公司法定英文名称：Hefei Urban Construction Development Co., Ltd 中文简称：合肥城建 英文简称：HUCD二、公司法定代表人：王晓毅三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 田峰 郭雷 安徽省合肥市长江中路 319 号 安徽省合肥市长江中路 319 号 联系地址 仁和大厦 23-24 层 仁和大厦 23-24 层 电 话 0551-2661906 0551-2661906 传 真 0551-2661906 0551-2661906 电子信箱 hucdtf@sina.com hucdlg@163.com四、公司注册地址：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦23-24层 公司办公地址: 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦23-24层 邮政编码：230061 公司国际互联网网址：http://www.hucd.cn 公司电子邮箱：hucdtf@sina.com；hucdlg@163.com五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 合肥城建发展股份有限公司 2011 年年度报告六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：合肥城建 股票代码：002208七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999年9月7日 公司最近一次变更登记日期：2010年7月5日 公司注册登记地点：合肥市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：340100000080325 公司税务登记号码：地税合字340103713965160号 公司聘请的会计师事务所名称：华普天健会计师事务所（北京）有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦19-21层 合肥城建发展股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、报告期内主要财务数据和指标 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 214,664,639.68 归属于上市公司股东的净利润 160,964,214.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 158,547,113.29 营业利润 211,441,838.50 经营活动产生的现金流量净额 98,092,610.72 单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 3,240,800.00 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,998.82 减：所得税影响数 805,700.30 少数股东损益影响数 - 非经常性损益净额 2,417,100.88 二、截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据