合肥城建发展股份有限公司 关于内控规则落实情况整改完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的相关要求，对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，认真积极地开展了内控规则专项自查，并针对存在的问题制订了整改计划。公司于 2011 年 9 月 28 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》和《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》等议案（有关会议决议、自查表及整改计划详见 2011 年 9 月 30 日的《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 1、存在问题： （1）公司《内部审计制度》未经公司董事会审议通过。 （2）公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。 2、整改完成情况： （1）公司《内部审计制度》经 2011 年 9 月 28 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过（详见 2011 年 9 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 （2）公司于 2011 年 12 月 2 日与具有代办股份转让业务资格的平安证券有限责任公司签订了《委托代办股份转让协议》。 至此，《公司内部控制规则落实情况自查表》中发现的问题已如期完成整改。公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平。特此公告。  合肥城建发展股份有限公司  二〇一一年十二月六日