合肥城建发展股份有限公司  第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2011 年 9 月 28 日 15 时 30 分在本公司二十三楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议: 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《内部审计制度》（全文详见 2011 年 9 月 29 日登载于巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的《内部审计制度》） 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司内部控制规则落实情况自查表》。（全文详见 2011 年 9 月 29 日登载于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn 的《公司内部控制规则落实情况自查表》） 3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。（全文详见 2011年 9 月 29 日登载于巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》） 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会  二○一一年九月二十九日