合肥城建发展股份有限公司 关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的整改计划 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的相关要求，对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，认真积极的开展了内控规则专项自查。 经过认真核查，公司发现在内控规则落实方面尚存在以下不足： 1、存在问题： （1）公司《内部审计制度》未经公司董事会审议通过。 （2）公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。 2、整改措施： （1）提交《内部审计制度》经公司第四届董事会第二十五次会议审议。 （2）根据《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》及《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》的内容，尽快与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。 3、责任人： 董事会秘书 4、整改期限： 2011 年 12 月底前完成。 合肥城建发展股份有限公司董事会  2011 年 9 月 28 日