合肥城建发展股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2022年1月24日9时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2022年1月17日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（一）》。（《关于全资子公司签署增资合作协议的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司签署增资合作协议的议案（二）》。（《关于全资子公司签署增资合作协议的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权,1票回避的表决结果审议并通过《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》。（《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

独立董事对《关于全资子公司签署厂房买卖合同暨关联交易的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》）

四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。（《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十四日