合肥城建发展股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2011年6月21日10时在公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2011年6月14日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。　　会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过以下决议：　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任总工程师的议案》。聘任王庆生先生担任总工程师，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。　　王庆生先生简历见附件。　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》。公司现任董事会秘书张金生先生担任董事、总经理职务，日常工作繁忙，为了更好地做好信息披露、投资者关系管理等工作，张金生先生向董事会提交书面辞呈，申请辞去董事会秘书职务，其他职务继续留任。董事会对张金生先生在担任董事会秘书任期的勤勉工作表示感谢，同意其辞职请求。上述辞职申请自送达董事会时生效。聘任田峰先生担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。　　田峰先生已于2008年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。　　田峰先生简历见附件。　　特此公告。　　合肥城建发展股份有限公司董事会　　二〇一一年六月二十二日 合肥城建发展股份有限公司　　第四届董事会总工程师、董事会秘书候选人简历　　王庆生先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师、注册公用设备工程师、注册房地产估价师、注册造价工程师及注册监理工程师资格，曾任公司技术研发部经理，现任公司工程部经理。王庆生先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人没有关系, 直接持有公司15,928股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。　　田峰先生：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，经济师，会计师，注册房地产估价师。现任公司董事、证券部经理、证券事务代表。田峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，直接持有本公司37,692股, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。