合肥城建发展股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2021年6月28日14时30分在公司十四楼会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:

会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》(《关于为全资子公司提供担保的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》(《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十九日