证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021019
合肥城建发展股份有限公司第六届董事会第六十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十八次会议（以下简称“会议”）于2021年4月20日9时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2021年4月9日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2020年度总经理工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2020年度董事会工作报告》。（全文详见2021年4月21日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2020年年度报告》）
公司独立董事周亚娜女士、徐淑萍女士、孔令刚先生、於恒强先生向董事会提交了《独立董事2020年年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。（全文于2021年4月21日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2020年度财务决算报告》。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司营业收入5,359,282,219.05元，营业利润1,175,647,819.07
元，利润总额1,176,262,892.74元，净利润900,111,760.32元，归属于母公司所有者的净利润767,603,235.02元，基本每股收益1.0393元。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2020年度利润分配预案》。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润 509,313,828.20 元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的净利润 767,603,235.02 元），加年初未分配利润331,309,387.86元，减去2020年度提取法定盈余公积金50,931,382.82元，提取任意盈余公积金0元，减去2020年支付2019年度的现金股利25,599,680.34元，2020年末可供分配的利润764,092,152.90元。
公司拟以2020年12月31日的总股本803,291,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
2020年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
独立董事对《公司2020年度利润分配预案》发表了独立意见。（全文详见2021年4月21日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第六十八次会议相关议案的独立意见》）
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2020年年度报告》及其摘要。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。（《公司2020年年度报告》全文于2021年4月21日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司2020年年度报告》摘要全文登载于2021年4月21日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2020年度内部控制评价报告》。（全文于2021年4月21日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）独立董事对《公司2020年度内部控制评价报告》发表了独立意见。（全文详见2021年4月21日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第六十八次会议相关议案的独立意见》）
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。（《关于续聘2021年度审计机构的公告》全文登载于2021年4月21日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于续聘2021年度审计机构的议案》发表了事前认可意见和独立意见。（全文详见2021年4月21日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第六十八次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第六十八次会议相关议案的独立意见》）
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于2021年度银行借款计划的议案》。
公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开2021年年度股东大会前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币50亿元的银行借款，授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币10亿元的相关借款事宜。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议并通过《关于2021年度向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事秦震先生回避表决。（《关于2021年度向控股股东借款暨关联交易的公告》全文登载于2021年4月21日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于2021年度向控股股东借款暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。（全文详见2021年4月21日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第六十八次会议相关议案的
事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第六十八次会议相关议案的独立意见》）
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于2021年度担保计划的议案》。（《关于2021年度担保计划的公告》全文登载于2021年4月21日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于2021年度担保计划的议案》发表了独立意见。（全文详见2021年4月21日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第六十八次会议相关议案的独立意见》）
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于2021年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。（《关于2021年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》全文登载于2021年4月21日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于2021年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》发表了独立意见。（全文详见2021年4月21日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第六十八次会议相关议案的独立意见》）
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》。（《关于对全资子公司增资的公告》全文登载于2021年4月21日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。（《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于2021年4月21日出版的
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。公司定于2021年5月28日召开2020年年度股东大会。（《关于召开2020年年度股东大会的通知》全文登载于2021年4月21日出版的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十日