合肥城建发展股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。　　根据《公司法》、《证券法》，公司拟定于2011年4月28日召开公司2010年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：　　1、会议时间：2011年4月28日（星期四）上午9:30，会期半天。　　2、会议地点：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室。　　3、会议召开方式：现场表决方式。　　4、会议召集人：合肥城建发展股份有限公司董事会。　　5、会议主要议程及事项：　　（1）议案审议：　　议案一、审议《公司2010年度董事会工作报告》；　　议案二、审议《公司2010年度监事会工作报告》；　　议案三、审议《公司2010年度财务决算报告》；　　议案四、审议《公司2010年度利润分配预案》；　　议案五、审议《公司2010年年度报告》及其摘要；　　议案六、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；　　议案七、审议《公司2011年度银行借款计划》；　　议案八、审议《关于修改公司章程的议案》；　　议案九、审议《关于提名田峰先生为第四届董事会董事候选人的议案》；　　议案十、审议《关于提名孔令刚先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；　　（2）独立董事向本次股东大会作2010年年度述职报告。　　6、参加会议人员：　　（1）截止2011年4月25日（星期一）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。　　7、参与现场投票的股东的会议登记办法：　　（1）登记方式：自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2011年4月27日17:30前送达或传真至公司证券部）。　　（2）登记时间：2011年4月26日、27日（上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）。　　（3）登记地点：合肥城建发展股份有限公司证券部。信函登记地址：公司证券部，信函上请注明'股东大会'字样，通讯地址：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦23-24楼；邮编：230061；传真号码：0551-2661906。　　8、其他事项：　　（1）与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。　　（2）会议咨询：公司证券部　　联系人：田峰、郭雷　　联系电话：0551-2661906。　　合肥城建发展股份有限公司董事会　　二〇一一年三月二十九日　　附件：授权委托书　　兹授权委托先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2010年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。　　序号议案内容表决意见 　　同意反对弃权 　　1《公司2010年度董事会工作报告》 　　2《公司2010年度监事会工作报告》 　　3《公司2010年度财务决算报告》 　　4《公司2010年度利润分配预案》 　　5《公司2010年年度报告》及其摘要 　　6《关于续聘2011年度审计机构的议案》 　　7《公司2011年度银行借款计划》 　　8《关于修改公司章程的议案》 　　9《关于提名田峰先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》 　　10《关于提名孔令刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 　　委托人（签字）：　　受托人（签字）：　　身份证号（营业执照号码）：　　受托人身份证号：　　委托人持有股数：　　委托人股东账号：　　委托书有效期限：　　签署日期：2011年月日　　附注：1、请在'同意'、'反对'、'弃权'任何一栏内打'√'；　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。