证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2020015
合肥城建发展股份有限公司第六届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次会议（以下简称“会议”）于2020年4月13日9时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2020年4月6日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2019年度总经理工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2019年度董事会工作报告》。（全文详见2020年4月14日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2019年年度报告》）
公司独立董事周亚娜女士、徐淑萍女士、孔令刚先生、於恒强先生向董事会提交了《独立董事2019年年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。（全文于2020年4月14日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2019年度财务决算报告》。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司营业收入2,804,849,844.83元，营业利润851,578,080.04
元，利润总额828,021,150.35元，净利润518,423,710.23元，归属于母公司所有者的净利润323,591,533.53元，基本每股收益0.6318元。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2019年度利润分配预案》。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润-210,491,040.79元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的净利润323,591,533.53元），加年初未分配利润658,007,453.57元，减去2019年度提取法定盈余公积金0元，提取任意盈余公积金0元，减去2019年支付2018年度的现金股利32,010,000.00元及股票股利96,030,000.00元，2019年末可供分配的利润319,476,412.78元。
公司拟以2019年12月31日的总股本512,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
2019年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。2019年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
独立董事对《公司2019年度利润分配预案》发表了独立意见。（全文详见2020年4月14日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的独立意见》）
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2019年年度报告》及其摘要。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。（《公司2019年年度报告》全文于2020年4月14日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司2019年年度报告》摘要全文登载于2020年4月14日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》。（全文于2020年4月14日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
独立董事对《公司2019年度内部控制评价报告》发表了独立意见。（全文详见2020年4月14日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的独立意见》）
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。（《关于续聘2020年度审计机构的公告》全文登载于2020年4月14日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于续聘2020年度审计机构的议案》发表了事前认可意见和独立意见。（全文详见2020年4月14日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的独立意见》）
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于2020年度银行借款计划的议案》。
公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开2020年年度股东大会前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币50亿元的银行借款，授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币10亿元的相关借款事宜。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议并通过《关于2020年度向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事秦震先生回避表决。（《关于2020年度向控股股东借款暨关联交易的公告》全文登载于2020年4月14日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于2020年度向控股股东借款暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。（全文详见2020年4月14日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的独立意见》）
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于2020年度担保计划的议案》。（《关于2020年度担保计划的公告》全文登载于2020年4月14日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于2020年度担保计划的议案》发表了独立意见。（全文详见2020年4月14日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的独立意见》）
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于2020年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。（《关于2020年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》全文登载于2020年4月14日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于2020年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》发表了独立意见。（全文详见2020年4月14日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的独立意见》）
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于变更内控负责人的议案》。（《关于变更内控负责人的公告》全文登载于2020年4月14日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于增加指定信息披露媒体的议案》。（《关于增加指定信息披露媒体的公告》全文登载于2020年4月14日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
十四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议并通过《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》。（《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的公告》全文登载于2020年4月14日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）独立董事对《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。（全文详见2020年4月14日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的独立意见》）
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
十五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议并通过《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。（《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》全文登载于2020年4月14日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。（全文详见2020年4月14日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的独立意见》）
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于拟为参股子公司提供担保的议案》。（《关于拟为参股子公司提供担保的公告》全文登载于2020年4月14日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于拟为参股子公司提供担保的议案》发表了独立意见。（全文详见2020年4月14日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的独立意见》）
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
十七、会议逐项审议并通过《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》。（《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的公告》全文登载
于2020年4月14日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
1、调整本次募集配套资金的发行对象数量
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、调整本次募集配套资金的定价依据
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、调整本次募集配套资金的发行数量
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、调整本次募集配套资金的锁定期安排
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》发表了事前认可意见和独立意见。（全文详见2020年4月14日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的独立意见》）
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。公司定于2020年5月6日召开2019年年度股东大会。（《关于召开2019年年度股东大会的通知》全文登载于2020年4月14日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十三日