合肥城建发展股份有限公司第六届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2019年8月21日10时30分在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2019年8月14日以传真、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2019年半年度报告》。(《公司2019年半年度报告全文》及摘要全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥城建发展股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。(修订后的《公司章程》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。(修订后的《股东大会议事规则》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。(修订后的《监事会议事规则》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。(修订后的《募集资金管理制度》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。(修订后的《对外提供财务资助管理办法》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订<重大决策程序规则>的议案》。(修订后的《重大决策程序规则》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对外提供财务资助的议案》。(《关于对外提供财务资助的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会二○一九年八月二十一日