证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019009
合肥城建发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年1月16日发出会议通知。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年2月11日（星期一）15:30；
网络投票时间：2019年2月10日15:00—2019年2月11日15:00；其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年2月10日15:00—2019年2月11日15:00。2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王晓毅先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在2019年1月17日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计17名，代表有效表决权股份总数为188,234,689股，占公司股份总数的58.8050%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共11人，代表有效表决权股份总数为186,979,288股，占公司股份总数的58.4128%。
（2）通过网络投票的股东共6人，代表有效表决权股份总数为1,255,401股，占公司股份总数的0.3922％。
2、中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计7人，代表有效表决权股份总数为1,905,835股，占公司股份总数的0.5954％。其中：
（1）通过现场投票的中小股东1人，代表有效表决权股份总数为650,434股，占公司股份总数的0.2032%。
（2）通过网络投票的中小股东6人，代表有效表决权股份总数为1,255,401股，占公司股份总数的0.3922％。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所束晓俊律师、苏宇律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。
表决结果：同意188,227,889股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9964%；反对6,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。其中，中小股东投票结果：同意1,899,035股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6432％；反对6,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
2、审议通过《关于拟发行定向债务融资工具的议案》。
表决结果：同意188,227,889股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9964%；反对6,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。其中，中小股东投票结果：同意1,899,035股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6432％；反对6,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
3、审议通过《关于拟发行中期票据的议案》。
表决结果：同意188,227,889股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9964%；反对6,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。其中，中小股东投票结果：同意1,899,035股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6432％；反对6,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
4、以累计投票制的方式审议并通过《关于提名监事候选人的议案》, 选举朱宜忠先生、陆波先生为公司第六届监事会监事，具体表决情况如下：
4.1 监事候选人朱宜忠先生
表决结果：同意188,114,991股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9364%。其中，中小股东投票结果：同意1,786,137股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.7194%。
4.2监事候选人陆波先生
表决结果：同意188,124,389股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9414%。其中，中小股东投票结果：同意1,795,535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.2125%。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊律师、苏宇律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：合肥城建本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议。
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○一九年二月十一日