合肥城建发展股份有限公司第六届董事会第三十 次会议决议公告

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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2018年12月17日9时30分在本公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2018年12月7日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一八年十二月十七日