合肥城建发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2009年11月26日11时00分在公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2009 年11 月19日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 通过《关于收购合肥城建巢湖置业有限公司20%股权的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。 公司为提高在合肥城建巢湖置业有限公司（以下简称“巢湖置业”）的股权比例，增加权益土地储备，公司拟出资人民币795.83万元收购合肥市裕邦房地产开发有限公司持有的巢湖置业20%的股权。此次股权收购完成后，公司将占有巢湖置业80%股权。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司 董事会 　　二○○九年十一月二十六日