合肥城建发展股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2018 年10月23日9时30分在本公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2018年10月12日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2018年第三季度报告》。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一八年十月二十三日