合肥城建发展股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知 根据《公司法》、《证券法》，公司拟定于2009年11月16日召开公司2009 年第二次临时股东大会，有关具体事项如下： 一、会议时间：2009年11月16日（星期一）上午9:30，会期半天。 网络投票时间为：2009年11月15日—2009年11月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的的具体时间为：2009年11月16日上午9： 30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年11月15日下午15:00至2009年11月16日下午 15:00的任意时间。 二、会议地点：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室。 三、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 四、会议召集人：合肥城建发展股份有限公司董事会。 五、会议主要议程及事项： 1、审议《关于合肥城建发展股份有限公司向中国房地产开发合肥有限公司发行股份购买资产的议案》； 1.1 发行股份的种类和面值； 1.2 发行股份购买中房合肥所持有的房地产资产； 1.3 标的资产的交易价格； 1.4 本次发行股份的价格及定价方式； 1.5 本次发行股份的数量； 1.6 定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行价格及数量的调整； 1.7 本次发行股份的限售期及上市安排； 1.8 过渡期的损益安排； 1.9 本次发行前公司滚存未分配利润的享有； 1.10 本次发行决议有效期； 2、审议《关于〈合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书及摘要〉的议案》； 3、审议《关于公司与中房合肥签订附生效条件的〈合肥城建发展股份有限公司与中国房地产开发合肥有限公司之发行股份购买资产补充协议〉的议案》； 4、审议《关于公司与中房合肥签订〈中国房地产开发合肥置业有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议〉的议案》； 5、审议《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》。 为充分保护广大中小股东的利益，公司本次向中国房地产开发合肥有限公司发行股份购买资产的交易将参照关联交易的相关表决程序进行，公司控股股东合肥市国有资产控股有限公司将回避对上述五项议案的表决，同时，上述五项议案需出席股东大会并参与表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。 六、出席会议人员： 1、截止2009年11月12日（星期四）下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该股东代理人不必是公司的股东； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 七、参与现场投票的股东的会议登记办法： 1、登记时间：2009年11月14日、15日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:30）。 2、登记地点：合肥城建发展股份有限公司证券部。信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：安徽省合肥市长江中路319 号仁和大厦；邮编：230061；传真号码：0551-2661906。 3、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年11月15日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。 4、登记地点：合肥城建发展股份有限公司证券部。信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。 八、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 （一）采用交易系统投票的操作流程 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年11月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2、投票代码：362208；投票简称：城建投票 3、股东投票的具体程序为 （1）输入买入指令； （2）输入证券代码362208； （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表： 议案名称 对应申报价 总议案  100.00元 议案1 《关于合肥城建发展股份有限公司向中国房地产开发合肥有 1.00元  限公司发行股份购买资产的议案》 1.1 发行股份的种类和面值  1.01元 1.2 发行股份购买中房合肥所持有的房地产资产 1.02元 1.3 标的资产的交易价格  1.03元 1.4 本次发行股份的价格及定价方式 1.04元 1.5 本次发行股份的数量  1.05元 1.6 定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行价格及 1.06元 数量的调整 1.7 本次发行股份的限售期及上市安排 1.07元 1.8 过渡期的损益安排  1.08元 1.9 本次发行前公司滚存未分配利润的享有 1.09元 1.10 本次发行决议有效期  1.10元 议案2 《关于〈合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨重大 2.00元 资产重组报告书及摘要〉的议案》 议案3 《关于公司与中房合肥签订附生效条件的〈合肥城建发展股份 3.00元 有限公司与中国房地产开发合肥有限公司之发行股份购买资 产补充协议〉的议案》 议案4 《关于公司与中房合肥签订〈中国房地产开发合肥置业有限公 4.00元 司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议〉的议案》 议案5 《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议 5.00元 案》 注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。 （4）输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表： 表决意见种类 同意 反对  弃权 对应的申报股数 1股  2股  3股 （5）确认投票委托完成。 （二）采用互联网投票的操作流程 1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 （1）申请服务密码