合肥城建发展股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2018年9月25日10时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2018年9月18日以传真、电子邮件等方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任副总经理的议案》。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一八年九月二十六日