合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组预案 的独立意见 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年8 月18 日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议了《合肥城建发 展股份有限公司发行股票购买资产暨重大资产重组预案》等议案。 现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本着认真负 责、实事求是的态度，经审慎分析发表如下独立意见： 一、本次董事会的召开、表决程序符合有关法律、法规和公司章 程的规定，同时，董事会对本次交易参照关联交易的表决程序和方式， 公司控股股东合肥市国有资产控股有限公司提名的4 名董事回避对 本次交易相关议案的表决，保护了广大中小股东的利益； 二、本次交易的实施将有利于增强公司的持续经营能力和核心竞 争力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益； 三、本次资产重组预案及签订的协议，符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司股票发行管理办法》 及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次 重组预案具备可操作性； 四、本次交易标的的最终价值以具有证券相关业务资格的资产评 估机构所出具的资产评估报告为基础，且经协议双方认可和国有资产监督管理部门备案的评估结果为准。本次评估和审计机构的选聘符合 程序规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事： 赵惠芳 潘立生 李健 二〇〇九年八月十八日