合肥城建发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议 （以下简称“会议”）于2009 年7 月6 日下午3 时在本公司二十四楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事9 人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于同意策划重组中国房地产开发合肥有限公司房地产主营业务经营性资产的议案》； 根据合肥鑫城国有资产经营有限公司（以下简称“鑫城国资”）的整体工作安排，董事会同意本公司策划重组鑫城国资全资子公司———中国房地产开发合肥有限公司房地产主营业务经营性资产，具体方式待与鑫城国资进一步协商确定。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53 号）的相关规定，本次重组构成重大资产重组。公司正在对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求公告重大资产重组预案或重大资产重组报告书。 2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于参与合肥市BHA-08-2 地块挂牌的议案》。 根据《江淮晨报》2009 年6 月5 日公布的“合肥市国有建设用地使用权出让公告（合国土资公告【2009】24 号）”，公司拟参加公告中BHA-08-2 地块的挂牌，该地块面积为 100.8 亩，规划用途为居住，容积率≤3.5，建筑密度≤22%，绿地率≥40%，参考地价210 万/亩。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二○○九年七月七日