合肥城建(002208)_公司公告_合肥城建发展股份有限公司2008年年度股东大会会议决议的公告

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合肥城建发展股份有限公司2008年年度股东大会会议决议的公告
公告日期:2009-05-13
合肥城建发展股份有限公司2008 年年度股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。 二、会议召开情况 1、召开时间:2009年5月12日上午9:30 2、召开地点:安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室 3、召开方式:现场会议 4、召 集 人:公司董事会 5、主 持 人:董事长王晓毅先生 会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。 三、会议的出席情况 出席本次大会的股东(含委托代理人)19人,代表本公司股份数共110,238,430股,占本公司有表决权股份总数的68.88%,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所的鲍金桥律师出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议: 1、《公司2008年度董事会工作报告》 表决结果为:110,238,430股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。 2、《公司2008年度监事会工作报告》 表决结果为:110,238,430股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。 3、《公司2008年度财务决算报告》 表决结果为:110,238,430股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。 4、《公司2008年度利润分配预案》 表决结果为:110,238,430股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。 5、《公司2008年年度报告》及其摘要 表决结果为:110,238,430股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。 6、《公司2009年续聘会计师事务所的议案》 表决结果为:110,238,430股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。 7、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 表决结果为:110,238,430股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。 五、独立董事述职 公司独立董事李健先生向本次股东大会作 2008 年年度述职报告。鉴于独立董事韦伟先生、周学民先生因任期已满六年,2009 年 1 月 1 日起已不担任公司独立董事,未参加本次股东大会,委托独立董事李健先生代为述职。 六、律师出具的法律意见 安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书,认为:合肥城建本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。 七、备查文件 1、本次股东大会会议决议; 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告。  合肥城建发展股份有限公司  二○○九年五月十二日

 
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